Aktualność: GIIF- szablon procedury

W związku nowelizacją ustawy z 16 listopada 2000 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2009 r. Nr 166 poz. 1317) -  na stronie internetowej http://www.krdp.pl/ została opublikowana wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Procedura ta została opracowana i udostępniona przez Pana Sławomira Zielenia - doradcę podatkowego z regionu dolnośląskiego. Dotyczy ona w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją. Procedura dostępna jest w zakładce PLIKI w panelu mDoradca https://mdoradca.krdp.pl/

 

Procedura wewnętrzna opracowana przez  Śląski Oddział KIDP

Na potrzeby doradców podatkowych został opracowany przez Śląski Oddział szablon wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szablon może zostać przez Państwa zmodyfikowany.

Propozycja procedury została Państwu udostępniona za pośrednictwem strony internetowej Śląskiego Oddziału KIDP:

http://www.slaski.kidp.pl/files/strony/576(1).pdf

DATA PUBLIKACJI: 2010-04-29 + pozostałe aktualności
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
31-501 Kraków,
ul. M.Kopernika 22 / 4
tel. (12) 429 20 31
fax (12) 421 07 41
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia